Les comités du conseil d’administration
Le conseil d’administration de Soitec dispose de trois comités dont l’organisation, le fonctionnement et les pouvoirs sont conformes aux dispositions du code AFEP-MEDEF : le comité de la stratégie, le comité d’audit et le comité des rémunérations et des nominations.
Comité de la stratégie
Le comité de la stratégie se réunit au moins quatre fois par an. Il est constitué actuellement de quatre administrateurs, dont trois administrateurs indépendants au sens du code AFEP-MEDEF.
Sa mission est d’assister le conseil d’administration dans la détermination et la révision régulière de la stratégie. Pour la réaliser, il analyse la situation et les axes de développement de Soitec, éclaire les objectifs stratégiques par ses analyses et ses débats et apprécie le bien-fondé et les conséquences des décisions stratégiques les plus importantes.
Comité d'audit
Le comité d’audit se réunit au moins quatre fois par an. Il est constitué des trois administrateurs indépendants au sens du code AFEP-MEDEF. Sa mission est, sous la responsabilité du conseil d’administration, d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
Le comité d’audit est notamment en charge d’assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Il rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
Comité des rémunérations et des nominations
Le comité des rémunérations et des nominations se réunit au moins deux fois par an. Il est constitué actuellement de quatre administrateurs, dont trois administrateurs indépendants au sens du code AFEP-MEDEF.
Il est informé de la politique de rémunération des principaux dirigeants. Il a pour mission principale de faire des recommandations sur les diverses formes de rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général délégué et des membres du conseil d’administration salariés ou mandataires sociaux. Il prépare également des recommandations pour la succession des mandataires sociaux, ainsi que la procédure destinée à sélectionner les futurs administrateurs indépendants.